Definición
Una management company (o sociedad de gestión) es una entidad autorizada que se encarga, por cuenta de sus clientes, de la administración corriente de una sociedad: constitución, secretaría jurídica, llevanza de los registros, coordinación con las autoridades y los bancos, así como los procedimientos de cumplimiento normativo. En Mauricio, esta función está reservada a las entidades titulares de una licencia expedida por la Financial Services Commission (FSC), el regulador de los servicios financieros no bancarios.
Marco en Mauricio
La licencia de management company es expedida por la FSC en virtud de la legislación mauriciana que regula las actividades financieras. Habilita a su titular para administrar las estructuras internacionales del país, en particular las Global Business Company (GBC) y las Authorised Company. Para una Authorised Company, la normativa exige que el agente registrado (registered agent) sea una management company autorizada por la FSC; para una GBC, la administración también corre a cargo de una entidad autorizada de este tipo. La FSC ejerce un control continuo sobre estas management companies, que responden ante ella por los expedientes de sus clientes.
En la práctica
En su actividad cotidiana, una management company se encarga de la constitución de la sociedad, del mantenimiento del domicilio social y de los registros legales, de la preparación de los documentos de gobernanza, del enlace con la FSC y, según el tipo de estructura, con la Mauritius Revenue Authority (MRA), así como de las diligencias de conocimiento del cliente (KYC) y de lucha contra el blanqueo (AML) exigidas por la normativa. Puede acompañar al cliente en el seguimiento de los requisitos aplicables a su estructura, sujeto a elegibilidad y según la situación propia de cada expediente, sin que ello constituya una garantía de resultado, de apertura de cuenta bancaria o de plazo. La elección de una management company merece especial atención: conviene verificar que su licencia de la FSC esté vigente, examinar el alcance de los servicios ofrecidos y su experiencia en el tipo de estructura previsto, y asegurarse de que aplica procedimientos de cumplimiento rigurosos. Una management company seria indaga con precisión el origen de los fondos y la actividad prevista; este rigor protege al cliente tanto como responde a las obligaciones normativas mauricianas.
Términos relacionados
La management company interviene en particular ante las Global Business Company (GBC) y las Authorised Company, dos formas de sociedades internacionales mauricianas sometidas a la supervisión de la Financial Services Commission (FSC), regulador del que también depende la expedición y el control de su propia licencia.
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