Определение
Management company (управляющая компания) — аккредитованная организация, которая обеспечивает от имени своих клиентов текущее администрирование компании: учреждение, корпоративный секретариат, ведение реестров, взаимодействие с органами власти и банками, а также процедуры комплаенса. На Маврикии эта роль закреплена за организациями, обладающими лицензией, выданной Financial Services Commission (FSC) — регулятором небанковских финансовых услуг.
Регулирование на Маврикии
Лицензия management company выдаётся FSC на основании маврикийского законодательства, регулирующего финансовую деятельность. Она уполномочивает держателя администрировать международные структуры страны, в частности Global Business Company (GBC) и Authorised Company. Для Authorised Company регулирование требует, чтобы зарегистрированный агент (registered agent) являлся управляющей компанией, аккредитованной FSC; для GBC администрирование также обеспечивается такой аккредитованной организацией. FSC осуществляет постоянный контроль за такими управляющими компаниями, которые несут перед ней ответственность за дела своих клиентов.
На практике
В своей повседневной деятельности управляющая компания берёт на себя учреждение компании, ведение юридического адреса и официальных реестров, подготовку документов корпоративного управления, взаимодействие с FSC и, в зависимости от типа структуры, с Mauritius Revenue Authority (MRA), а также процедуры проверки клиента (KYC) и противодействия отмыванию денег (AML), предусмотренные регулированием. Она может сопровождать клиента в соблюдении требований, применимых к его структуре, при условии соответствия критериям и с учётом обстоятельств каждого конкретного случая, что не является гарантией результата, открытия банковского счёта или соблюдения сроков. Выбору управляющей компании стоит уделить особое внимание: следует проверить, действует ли её лицензия FSC, изучить объём предлагаемых услуг и опыт работы с рассматриваемым типом структуры, а также убедиться, что она применяет строгие процедуры комплаенса. Добросовестная управляющая компания подробно выясняет происхождение средств и планируемую деятельность; эта строгость защищает клиента в той же мере, в какой отвечает регуляторным требованиям Маврикия.
Связанные термины
Management company работает, в частности, с Global Business Company (GBC) и Authorised Company — двумя формами маврикийских международных компаний, подконтрольных Financial Services Commission (FSC), регулятору, от которого также зависят выдача и контроль её собственной лицензии.
Связанные термины
Нужна помощь с термином «Management Company»?
Эксперты Sunibel сопровождают вас на всех этапах ваших процедур на Маврикии.
Связаться с нами